加強EB-5監(jiān)管，美國區(qū)域中心合規(guī)審計計劃正式啟動！
發(fā)布時間：2017-03-24
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好消息！美國移民局出新招，正式推出區(qū)域中心合規(guī)審計計劃。此前醞釀已久的區(qū)域中心及項目現(xiàn)場調(diào)查，現(xiàn)在終于要正式啟動了！
據(jù)悉，3月初移民局舉辦利益相關(guān)者會議，宣布正將合規(guī)團隊升級為部門。該部門將分為三個團隊，分別負責區(qū)域中心和（組合式）直投項目相關(guān)的I-924A審核、區(qū)域中心關(guān)停以及審計。
3月21日，移民局發(fā)出郵件通知，正式推出區(qū)域中心合規(guī)審計計劃，郵件及相關(guān)網(wǎng)站內(nèi)容如下：
區(qū)域中心合規(guī)審計，是加強EB-5計劃誠信，核實區(qū)域中心申請和年度認證信息的一個額外舉措。這些審計，將確保核實區(qū)域中心資質(zhì)符合相關(guān)法規(guī)的持續(xù)有效。
審計團隊的任務(wù)：
＊ 審核申請、認證、相關(guān)記錄和區(qū)域中心的信息；
＊ 審核隨同申請和年度認證一并提交的支持文件；
＊ 執(zhí)行現(xiàn)場調(diào)查；
＊ 分析及審核文件；
＊ 進行面試，以確認申請和年度認證所提交的材料；
準備合規(guī)審計：
現(xiàn)場調(diào)查前，區(qū)域中心應(yīng)該提供相關(guān)文件，審計團隊或要求進一步文件；
現(xiàn)場調(diào)查時，區(qū)域中心被要求隨時提供審計團隊要求的文件；
現(xiàn)場調(diào)查后，區(qū)域中心被要求提供審計團隊要求的進一步文件材料；
合規(guī)審計之后：
審計團隊將出具審計報告，如果發(fā)現(xiàn)欺詐，USCIS將決定是否進一步調(diào)查。
參與合規(guī)審計：
區(qū)域中心必須要持續(xù)促進經(jīng)濟發(fā)展而維持區(qū)域中心資質(zhì)。如果不參與合規(guī)審計，將被吊銷區(qū)域中心執(zhí)照。
簡而言之，區(qū)域中心（以及具體項目）現(xiàn)場調(diào)查，即將正式啟動。此前基本處于放任狀態(tài)的區(qū)域中心監(jiān)管狀況，將會得到極大改善。現(xiàn)場調(diào)查、合規(guī)審核，這些將會極大加強區(qū)域中心監(jiān)管力度，使問題區(qū)域中心與問題項目盡早暴露，盡可能地保護EB-5投資者。
據(jù)3月3日移民局會議的消息，2017年將有250家區(qū)域中心及項目接受調(diào)查。
